توقيف سوري في ألمانيا بتهم تهريب البشر وغسل الأموال، ألقت الشرطة الألمانية توقيف سوري في ألمانيا بمدينة هاغن الاشتباه بتورطة في إدارة شبكة حوالة غير رسمية يعتقد أنه تم استخدامها في تمويل عمليات تهريب البشر وغسل الأموال.
توقيف سوري في ألمانيا بتهم تهريب البشر وغسل الأموال
وقالت الشرطة أنه تم توقيف سوري في ألمانيا خلال محاولته تسليم مبلغ نقدي إلى شركة وهمية كان من المفترض استخدامها في إعادة توزيع الأموال.
ووفقا للمحققين عمل الرجل كوسيط في النظام المالي غير الرسمي (الحوالة) بمنطقة هاغن، ويزعم أنه وآخرون مشتبه بهم تولوا دفع مبالغ مالية لتجار البشر، ونقلوا أموال نقدية خارج النظام المصرفي الرسمي إلى دول داخل أوروبا وخارجها.
وفي سياق متصل أصدرت محكمة مقاطعة هاجن في وقت سابق مذكرة توقيف بحق رجل السوري للاشتباه في قيامه بتهريب الأجانب تجاريا، وتشكيل منظمة إجرامية، وغسل الأموال، وارتكاب جرائم أخرى.
علاوة على ذلك، نفذت تسعة أوامر تفتيش خلال مداهمة في هاغن، وشتاتلون، وشتينهايم، وجيشر. ووفقًا للشرطة، كان من بين المضبوطات 13300 يورو نقدًا، وأجهزة تخزين بيانات، وهواتف محمولة.
لا تزال التحقيقات جارية من قبل مكتب المدعي العام في هاغن ومقر الشرطة الفيدرالية، وتعود خلفية التحقيق إلى قضية سابقة ضد مشتبه به آخر يزعم أنه كان يدير أعمال تهريب البشر من خلال الشخص الذي تم القبض عليه مؤخراً.
يستخدم نظام الحوالة المصرفية، الذي نشأ منذ قرون في العالم العربي، لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، يقوم نظام الحوالة على الثقة بين المشاركين الذين غالباً ما ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية.
ويتيح هذا النظام تحويل الأموال دون إمكانية تتبع المعاملة، كما يستخدمه العديد من المهاجرين لدعم أسرهم في أوطانهم، ويتم عن طريق إيداع الأموال مقابل رسوم. ويتلقى المودع كلمة مرور يستخدمها المستلم، الذي لا يُكشف عن هويته أيضاً لاستلام الأموال من تاجر في البلد المقصود، ويذكر أن نظام الحوالة غير قانوني في ألمانيا.
